Возбуждено второе дело по обстоятельству кражи кредитных средств организацией JFC, поднадзорной, как полагает расследование, генеральному директору Михайловского и Новосибирского театров оперы и балета Владимиру Кехману. На этот раз в качестве пострадавшем стороны выступает "Промсвязьбанк", информирует "Коммерсантъ".
Дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (обман в очень большом размере), объединено с аналогичным, связанным с невыплатой 10 млрд рублей. кредитов ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Банк "Уралсиб"" и Северо-Западному подразделению Сберегательного банка Российской Федерации.
По мнению следователей, преступная группа во главе с Кехманом учредила свыше 20 организаций в Российской Федерации и за границей, входящих в состав JFC (раньше наибольший экспортер бананов), большинство из коих являлась каналом для вывода денежных средств в оффшорные территории. Так, предприниматель руководил ЗАО "Мега-фрукт" (сейчас ООО "Мега-фрукт"), произведённым регистрацию его работниками и принадлежащим сейчас кипрскому офшору Huntley Investments ЛТД. С 2010-го по 2012 год холдинг JFC под предлогом выполнения контрактов с подставными и аффилированными организациями получила от ряда банков займы на 18 млрд рублей.
Перво-наперво JFC погашала займы, полученные в "Промсвязьбанке", в частности, согласно данным органов правопорядка, и за счет кредитов от Сберегательного банка. Но в 2013 году банановый трейдер прекратил обслуживать свой долг. Наряду с этим в феврале 2012 года заемщики обратились в арб суд о признании ЗАО "Группа JFC" банкротом. "Промсвязьбанк" постарался стребовать с организации долги на сумму около девяти миллиардов рублей. В ноябре 2012 года Лефортовский суд Москвы постановил удовлетворить исковое заявление банка о взимании с Кехмана и генерального директора JFC Юлии Захаровой задолженности в сумме практически $60 млн. Но денежных средств у должников не нашлось, и финучреждение подало обращение в правоохранительные органы. Суммарный вред, нанесенный "Промсвязьбанку", расследование оценивает в 2,17 млрд рублей.
Участником очередного дела, кроме Кехмана и Захаровой, является кроме того генеральный директор JFC Андрей Афанасьев. В доверительном управлении последних организация находилась с 2011 года. Осенью 2014 года всем им были выдвинуты обвинения в обмане. В рамках этого дела Тверской суд Москвы поставил запрет на ЗАО "Петербургская ПМК-1", финальным бенефициаром которого, согласно точки зрения дознавателей, является Владимир Кехман.
Согласно данным ТАСС, в указанный срок "Группа JFC" принадлежала Владимиру Кехману. Она объединяет организации по производству, покупке, транспортировке и продаже бананов, владеет банановыми плантациями в Эквадоре и Коста-Рике площадью в районе 3000 га. Осенью 2012 года Кехман был признан банкротом согласно решению Верховного суда Англии.
В последних числах Марта Владимир Кехман решением Министерства культуры был избран руководителем Новосибирского оперного театра, с 2007 года он кроме того является руководителем Михайловского театра в Петербурге.
Смотрите дополнительно хорошую заметку на тему нормативное. Это вероятно станет полезно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий