Банк Российской Федерации отозвал разрешение у небанковской банковской компании "МГБ"

Банк Российской Федерации с 21 августа отозвал разрешение на осуществление банковских операций у расчетной небанковской банковской компании «МГБ», сказано в сообщении регулятора.

«Банковская компания не соблюдала притязания закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и субсидированию терроризма в части режима аутентификации своих заказчиков», — сказано в сообщении.
Наряду с этим, как растолковывает ЦБ РФ, правила внутреннего надзора банковской компании с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и субсидированию терроризма не отвечали притязаниям нормативно правовых актов Банка Российской Федерации.
Начальники и собственники «МГБ» не инициировали действенных мер по нормализации ее деятельности, указывает Банк Российской Федерации. В компании избрана временная власть.
По степени активов, по данным ЦБ, банковская компания занимала на 1 августа 2015 года 750 место в банковской системе РФ.


Читайте дополнительно нужную статью по вопросу юридическая консультация онлайн бесплатно. Это может быть будет познавательно.